东方创业: 东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

• 2023-05-30 18:37:20 来源：证券之星

证券代码：600278         证券简称：东方创业         编号：临 2023-021

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              东方国际创业股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会四十六次会议

于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订<

公司章程>部分条款的议案》。

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：

                         “上市公司年度股东大会

可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币

三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大

会召开日失效”的规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟对《公司章程》

部分条款进行修订增加上述条款，具体如下：

 条款           修订前               修订后

       股 东 大 会 是 公 司 的 权 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职

       力机构，依法行使下列 权：

       职权：                (一)决定公司经营方针和投资计划；

        (一)决 定 公 司 经 营 方 ……..

       针和投资计划；

        …...

第四十二

条

       (十三) 审议法律、行政(十三) 公司年度股东大会可以授权董事会决定

       法规、部门规章或本章  向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元

       程规定应由股东大会   且不超过最近一年末净资产百分之二十的股

       决定的其他事项；    票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；

                   (十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章

                   程规定应由股东大会决定的其他事项；

       董事会行使下列职权   董事会行使下列职权

       (一)召集股东大会，并 (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

       向股东大会报告工作； ……

       ……

第一百三

 十五条

       (十六)法律、行政法规、 (十六)依据公司年度股东大会的授权，决定向特

       部 门 规 章 或 本 章 程 授 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不

       予的其他职权。           超过最近一年末净资产百分之二十的股票；

证券代码：600278   证券简称：东方创业      编号：临 2023-021

                (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予

                的其他职权。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

  本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

  特此公告。

                          东方国际创业股份有限公司

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